OSMA

Text inzerátu týkající se svolání mimořádné valné hromady HPH, která se uskuteční dne 2.4.2004 v Praze

Zveřejněno: 2.3.2004

Navrat na hlavni stranku OSMY


Dozorčí rada společnosti

Dozorčí rada společnosti

Harvardský průmyslový holding, a.s.-v likvidaci,

Praha 4, Ohradní 65, IČ 44 26 95 95,

svolává v souladu s §199 odstavec 1 obchodního zákoníku

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat v sále Zotavovny VS ČR Praha, Na Květnici 1105/10, Praha 4-Nusle,

dne 2.dubna 2004 od 10:00 hodin

 

Program jednání:

1.        Zahájení

2.        Schválení jednacího a volebního řádu

3.        Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a skrutátorů

4.        Změna stanov společnosti

5.        Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí náhradní valné hromady konané dne 13.12.2002, pokud jím byla schválena roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2001 a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku

6.        Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí náhradní valné hromady konané dne 16.12.2002, pokud jím byla provedena volba členů představenstva společnosti

7.        Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí tzv. náhradní valné hromady konané dne 4.2.2004, pokud jím byla schválena roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2002 a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku

8.        Schválení usnesení valné hromady k vytvoření trustu č. 1 a č. 2

9.        Zpráva likvidátora k aktuální finanční situaci ve společnosti

10.     Odvolání členů představenstva společnosti

11.     Volba členů představenstva společnosti

12.     Závěr

 

Prezence akcionářů bude probíhat od 9 hod., v místě konání valné hromady. Pro účast na valné hromadě a hlasování na ní je rozhodující vlastnictví akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, k rozhodnému dni, tj. k 30.3.2004.

 

Akcionáři z řad fyzických osob se při prezentaci prokážou platným občanským průkazem nebo pasem, v případě zastoupení akcionáře na základě plné moci navíc i originálem úředně ověřené plné moci. Akcionáři z řad právnických osob předloźí při prezentaci aktuální výpis z obchodního rejstříku (originál nikoliv starší šesti měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii). Není-li na valné hromadě přítomen statutární orgán nebo jeho člen oprávněný jednat jménem společnosti, předloží zmocněnec akcionáře i originál plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat jménem akcionáře.

 

Návrh změn stanov společnosti se týká těchto změn:

 

V článku 1 se doplňuje odstavec 4: „Řádná valná hromada Společnosti konaná dne 20.8.1997 rozhodla o zrušení Harvardského průmyslového holding a.s. a jeho vstupu do likvidace.“ V článku 2 se za název „Harvardský průmyslový holding“ doplňuje dovětek „-v likvidaci“. V článku 10 se doplňuje odstavec 8 :„Každý akcionář vlastnící více než 0,1% akcii Společnosti, ztrácí hlasovací právo k těm akciím, jejichž součet jmenovitých hodnot je vyšší než 0,1% základního kapitálu společnosti.“ V článku 13 odstavec 2: se slovo „pracovní“ nahrazuje slovem „kalendářní“.V článku 13 odstavec 1) se na konec textu doplňuje: “, pokud není toto rozhodování  v rozporu se zákonem nebo jinými předpisy“. Článek 13 odstavec 7)  písmeno e) se nahrazuje: “ e) pokud porušil oznamovací povinnost podle §183d odst. 1 obchodního zákoníku f) v jiných případech stanovených zákonem“ Článek 13, odstavec 14, bod III první část až po písmeno a) se nahrazuje: „Akcionář nebo jeho zmocněnec při prezentaci předloží, pokud jde:“. V článku 14 odstavec 3 se číslovka „pět“ nahrazuje číslovkou „tři“. V článku 15 odstavec 6 se text „Osoba jednající za společnost je povinna“ nahrazuje textem „Představenstvo je povinno“. Článek 17 se vypouští.

 

Návrh změn stanov se tedy týká zpřesnění stávajícího znění některých ustanovení, omezení počtu hlasů, jimiž na valné hromadě disponují větší akcionáři (toto omezení je v souladu s §180 odstavec 2 obchodního zákoníku), změny rozhodného dne pro účast na valné hromadě, snížení počtu členů představenstva na 3 členy a vypuštění ustanovení upravující výkon funkce generálního ředitele společnosti.

 

Návrh změn stanov je akcionářům také k nahlédnutí na adrese společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. -v likvidaci, Ohradní 65, Praha 4, od 3.3.2004 ,v pracovních dnech od 9 do 16 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu na svůj náklad a na své nebezpečí.

 

Náklady spojené s účastí na valné hromadě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. -v likvidaci, hradí akcionáři ze svých prostředků.