Dozorčí rada společnosti
Harvardský
průmyslový holding, a.s.-v likvidaci,
Praha 4, Ohradní 65, IČ 44 26
95 95,
svolává v souladu s §199
odstavec 1 obchodního zákoníku
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,
která se bude konat v sále
Zotavovny VS ČR Praha, Na Květnici 1105/10, Praha 4-Nusle,
dne 2.dubna 2004 od 10:00
hodin
Program
jednání:
1.
Zahájení
2.
Schválení jednacího a volebního řádu
3.
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a skrutátorů
4.
Změna stanov společnosti
5.
Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí náhradní valné hromady konané dne
13.12.2002, pokud jím byla schválena roční účetní závěrka společnosti k
31.12.2001 a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku
6.
Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí náhradní valné hromady konané dne
16.12.2002, pokud jím byla provedena volba členů představenstva společnosti
7.
Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí tzv. náhradní valné hromady konané dne
4.2.2004, pokud jím byla schválena roční účetní závěrka společnosti k
31.12.2002 a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku
8.
Schválení usnesení valné hromady k vytvoření trustu č. 1 a č. 2
9.
Zpráva likvidátora k aktuální finanční situaci ve společnosti
10. Odvolání členů představenstva
společnosti
11. Volba členů představenstva
společnosti
12. Závěr
Prezence
akcionářů bude probíhat od 9 hod., v místě konání valné hromady. Pro účast na
valné hromadě a hlasování na ní je rozhodující vlastnictví akcií společnosti
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, k rozhodnému dni, tj.
k 30.3.2004.
Akcionáři
z řad fyzických osob se při prezentaci prokážou platným občanským průkazem nebo
pasem, v případě zastoupení akcionáře na základě plné moci navíc i originálem
úředně ověřené plné moci. Akcionáři z řad právnických osob předloźí při
prezentaci aktuální výpis z obchodního rejstříku (originál nikoliv starší šesti
měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii). Není-li na valné hromadě přítomen
statutární orgán nebo jeho člen oprávněný jednat jménem společnosti, předloží
zmocněnec akcionáře i originál plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné
jednat jménem akcionáře.
Návrh
změn stanov společnosti se týká těchto změn:
V článku 1
se doplňuje odstavec 4: „Řádná valná hromada Společnosti konaná dne
20.8.1997 rozhodla o zrušení Harvardského průmyslového holding a.s. a jeho
vstupu do likvidace.“ V článku 2 se za název „Harvardský průmyslový
holding“ doplňuje dovětek „-v likvidaci“. V článku 10 se doplňuje odstavec
8 :„Každý akcionář vlastnící více než 0,1% akcii Společnosti, ztrácí
hlasovací právo k těm akciím, jejichž součet jmenovitých hodnot je vyšší
než 0,1% základního kapitálu společnosti.“ V článku 13 odstavec 2: se
slovo „pracovní“ nahrazuje slovem „kalendářní“.V článku 13 odstavec 1)
se na konec textu doplňuje: “, pokud není toto rozhodování v rozporu se zákonem nebo jinými
předpisy“. Článek 13 odstavec 7)
písmeno e) se nahrazuje: “ e) pokud porušil oznamovací povinnost
podle §183d odst. 1 obchodního zákoníku f) v jiných případech stanovených
zákonem“ Článek 13, odstavec 14, bod III první část až po písmeno a) se
nahrazuje: „Akcionář nebo jeho zmocněnec při prezentaci předloží, pokud jde:“.
V článku 14 odstavec 3 se číslovka „pět“ nahrazuje číslovkou „tři“. V
článku 15 odstavec 6 se text „Osoba jednající za společnost je povinna“
nahrazuje textem „Představenstvo je povinno“. Článek 17 se vypouští.
Návrh
změn stanov se tedy týká zpřesnění stávajícího znění některých ustanovení,
omezení počtu hlasů, jimiž na valné hromadě disponují větší akcionáři (toto
omezení je v souladu s §180 odstavec 2 obchodního zákoníku), změny
rozhodného dne pro účast na valné hromadě, snížení počtu členů představenstva
na 3 členy a vypuštění ustanovení upravující výkon funkce generálního ředitele
společnosti.
Návrh
změn stanov je akcionářům také k nahlédnutí na adrese společnosti Harvardský
průmyslový holding, a.s. -v likvidaci, Ohradní 65, Praha 4, od 3.3.2004 ,v
pracovních dnech od 9 do 16 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie
návrhu na svůj náklad a na své nebezpečí.
Náklady
spojené s účastí na valné hromadě společnosti Harvardský průmyslový holding,
a.s. -v likvidaci, hradí akcionáři ze svých prostředků.