Seznam usnesení přijatých na náhradní valné hromadě

Harvardského průmyslového holdingu, a.s. –v likvidaci,

která se konala dne 29.4.2004 v Praze

Navrat na hlavni stranku OSMY

K bodu 4 programu:

Valná hromada schvaluje změnu stanov ve znění návrhu předloženého dozorčí radou společnosti:

1) V článku 1 se doplňuje odstavec 4:

Řádná valná hromada Společnosti,konaná dne 20.8.1997, rozhodla o zrušení Harvardského průmyslového holding a.s. a jeho vstupu do likvidace.

2) V článku 2 se za název „Harvardský průmyslový holding, a.s.“ doplňuje dovětek

-v likvidaci

3) V článku 10 se doplňuje odstavec 8 :

Každý akcionář vlastnící více než 0,1% akcii Společnosti, ztrácí hlasovací právo k těm akciím, jejichž součet jmenovitých hodnot je vyšší než 0,1% základního kapitálu společnosti.

4) V článku 13 odstavec 2) se slovo „pracovní“ nahrazuje slovem

kalendářní

5) V článku 13 odstavec 1) se na konec textu doplňuje:

, pokud není toto rozhodování v rozporu se zákonem nebo jinými předpisy

6) Článek 13 odstavec 7) písmeno e) se nahrazuje:

e) pokud porušil oznamovací povinnost podle §183d odst. 1 obchodního zákoníku

f) v jiných případech stanovených zákonem

7) Článek 13, odstavec 14) bod III první část až po písmeno a) se nahrazuje:

Akcionář nebo jeho zmocněnec při prezentaci předloží, pokud jde:

8) V článku 14 odstavec 3) se číslovka „pět“ nahrazuje číslovkou

tři

9) V článku 15 odstavec 6) se text „Osoba jednající za společnost je povinna“ nahrazuje textem Představenstvo je povinno

10) Článek 17 se vypouští.

K bodu 5 programu:

Valná hromada zrušuje rozhodnutí náhradní valné hromady konané dne 13.12.2002, pokud jím byla schválena roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2001 a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku.

K bodu 6 programu:

Valná hromada zrušuje rozhodnutí náhradní valné hromady konané dne 16.12.2002 od 15 hodin, pokud jím byla provedena volba členů představenstva společnosti: Ing. Tomáše Ševčíka r.č. 690203/2841, JUDr. Františka Maňáka r.č. 440426/118, Ing. Drahomíra Zieglera r.č. 491105/189, Mgr. Josefa Nového r.č.480423/086 a Luďka Černého r.č. 420212/041.

K bodu 7 programu:

Valná hromada zrušuje rozhodnutí náhradní valné hromady konané dne 4.2.2004, pokud jím byla schválena roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2002 a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku.

K bodu 8 programu:

1. Valná hromada konstatuje, že bez předchozího projednání a schválení na valné hromadě byla v rozporu s ustanovením §193 odstavec 2 obchodního zákoníku převedena podstatná část finančních prostředků a hmotného majetku mimo tuto společnost na tzv. trust č.1 a trust č.2.

2. Valná hromada vyzývá společnost Daventree Trustees Ltd. , Ing. Borise Vostrého, Ing. Tomáše Ševčíka a Juraje Širokého k neprodlenému převodu těchto finančních prostředků a hmotného majetku do České republiky, pod přímou kontrolu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. –v likvidaci.

K bodu 9 programu:

Valná hromada

1) bere na vědomí zprávu likvidátora k aktuální finanční situaci ve společnosti, včetně informace o započaté rekonstrukci účetnictví HPH za minulá období a podporuje úsilí likvidátora k převedení veškerého hmotného a finančního majetku patřícího HPH do ČR pod kontrolu akcionářů HPH,

2) konstatuje, že v  účetnictví společnosti dlouhodobě přetrvávají vážné nedostatky, které vznikly v důsledku neoprávněného a netransparentního nakládání bývalých členů představenstva s majetkem společnosti,

3) doporučuje představenstvu, aby v součinnosti s likvidátorem neprodleně poté, co nechá posoudit odpovědnost konkrétních osob za stav majetku společnosti zvážilo rovněž kroky, které bude třeba učinit vůči těmto odpovědným osobám,

4) doporučuje představenstvu v součinnosti s likvidátorem provést úplnou revizi stavu soudních sporů, popř. obdobných řízení a soustředit úsilí na co nejrychlejší a dostatečně účinnou ochranu majetku společnosti.

K bodu 10 programu:

1) Valná hromada odvolává Pavla Matějku a Luďka Černého z funkce člena představenstva společnosti.

2) Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva členy představenstva zvolené na valné hromadě konané dne 19.června 2002 a na valné hromadě konané dne 16. prosince 2002 v 15 hodin, a to: Luďka Černého, JUDr. Františka Maňáka, Mgr. Josefa Nového, Ing. Tomáše Ševčíka a Ing. Drahomíra Zieglera.

Poznámka: Jiří Punar na funkci člena představenstva rezignoval v průběhu valné hromady 29.4.2004 ještě před projednáním bodu 10 programu VH.

K bodu 11 programu:

Valná hromada volí Karla Staňka členem představenstva společnosti.