Představenstvo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci Sídlo: Praha 4, Ohradní 65 IČ: 44269595 svolává v souladu s § 185, odstavec 3, obchodního zákoníku NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI, která se bude konat v sále Zotavovny VS ČR Praha, Na Květnici 1105/10, Praha 4-Nusle, dne 4. listopadu 2011 od 9.00 hodin Program jednání: 1. Zahájení 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a skrutátorů 3. Zpráva představenstva o činnosti a stavu majetku za rok 2010 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2010 5. Zpráva likvidátora k aktuální situaci ve společnosti, stavu jejího majetku a stavu probíhajících soudních řízení 6. Schválení auditované účetní závěrky k 31. 12. 2010 a určení auditora k ověření účetní závěrky na rok 2011 7. Volba člena dozorčí rady 8. Rozhodnutí o schválení výše odměn členům orgánů společnosti za rok 2010 9. Závěr Prezence akcionářů bude probíhat od 8.00 hod. v místě konání valné hromady. Pro účast na valné hromadě a hlasování na ní je rozhodující vlastnictví akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci k 1. říjnu 2011 (rozhodnému dni pro řádnou valnou hromadu svolanou na 4.10.2011). Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci prokážou platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, v případě zastoupení akcionáře na základě plné moci navíc i originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem. Akcionáři z řad právnických osob předloží při prezenci aktuální výpis z obchodního rejstříku (originál nikoliv starší tří měsíců, nebo jeho úředně ověřenou kopii). Není-li na valné hromadě přítomen statutární orgán, nebo jeho člen, oprávněný jednat jménem společnosti, předloží zmocněnec akcionář i originál plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat jménem akcionáře. Náklady spojené s účastí na valné hromadě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci hradí akcionáři ze svých prostředků. Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2010 v tisících Kč: aktiva celkem, netto 20 762 067 pasiva celkem 20 762 067 výnosy 2 023 dlouhodobý majetek, netto 0 vlastní kapitál 20 484 212 náklady 9 534 oběžná aktiva, netto 20 761 902 cizí zdroje 276 887 ztráta -7 511 časové rozlišení, netto 165 časové rozlišení 968 zisk po zdanění 0 Výroční zpráva a účetní závěrka jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti Ohradní 65, Praha 4-Michle, každou pracovní středu v době od 11.00 do 13.00 hod. (po předchozí domluvě na tel. čísle +420 602 937 695). 405579-41/11