Představenstvo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci Sídlo: Praha 4, Ohradní 65 IČ: 44269595 svolává ve smyslu ust. § 185 odst. 3 obchodního zákoníku NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI, která se bude konat v sále Zotavovny VS ČR Praha Na Květnici 1105/10, Praha 4-Nusle, dne 19. prosince 2011 od 9.00 hodin Program jednání: 1. Zahájení. 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. 3. Zpráva představenstva o důvodech nedodržení lhůty stanovené obchodním zákoníkem a stanovami ke svolání řádné valné hromady. 4. Zpráva představenstva o vymáhání pohledávek společnosti, zejména pak směnečných pohledávek. 5. Zpráva představenstva o skutečné hodnotě směnek v majetku společnosti a pohledávek společnosti souvisejících se směnkami. 6. Zpráva představenstva o nárocích společnosti vůči Viktorovi Koženému a Ing. Borisovi Vostrému, CSc., a o vymáhání těchto nároků. 7. Zpráva představenstva o důvodech nesplnění své zákonné povinnosti doplnit pořad jednání řádné valné hromady, kterou představenstvo HPH svolalo na 4. října 2011 od 9.00 hodin do sálu Zotavovny VS ČR Praha, Na Květnici 1105/10, Praha-Nusle, o body navržené akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje CZK 498 016 000, tj. více než 3 % základního kapitálu HPH, a to na základě žádosti těchto akcionářů doručené společnosti dne 6. září 2011. 8. Zpráva dozorčí rady o důvodech nesplnění své povinnosti svolat valnou hromadu podle § 199 ObchZ. 9. Změna stanov. 10. Odvolání členů představenstva. 11. Odvolání členů dozorčí rady. 12. Volba členů představenstva. 13. Volba členů dozorčí rady 14. Závěr. Prezence akcionářů bude probíhat od 8.00 hod. v místě konání valné hromady. Pro účast na valné hromadě a hlasování na ní je rozhodující vlastnictví akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci k rozhodnému dni 8. listopadu 2011 (rozhodnému dni pro mimořádnou valnou hromadu svolanou na 11.11.2011). Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci prokážou platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, v případě zastoupení akcionáře na základě plné moci navíc i originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem. Akcionáři z řad právnických osob předloží při prezenci aktuální výpis z obchodního rejstříku (originál nikoliv starší tří měsíců, nebo jeho úředně ověřenou kopii). Není-li na valné hromadě přítomen statutární orgán, nebo jeho člen, oprávněný jednat jménem společnosti, předloží zmocněnec akcionář i originál plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat jménem akcionáře. Náklady spojené s účastí na valné hromadě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci hradí akcionáři ze svých prostředků. K bodu č. 9 pořadu jednání - změna stanov spočívá v návrhu, který mění téměř celé znění stanov, a to formou nového znění článků 2 až 19. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Návrh změny stanov je akcionářům k dispozici v sídle společnosti Ohradní 65, Praha-Michle, 30.11.2011 a 7.12. a 14.12.2011 v době od 11.00 do 13.00 hod. (po předchozí domluvě na tel. čísle +420 602 937 695). 407406-47/11