Představenstvo společnosti  
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci  
Sídlo: Praha 4, Ohradní 65  
IČ: 44269595  
  
svolává ve smyslu ust. § 185 odst. 3 obchodního zákoníku  
  
NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,  
která se bude konat v sále Zotavovny VS ČR Praha  
Na Květnici 1105/10, Praha 4-Nusle, dne 19. prosince 2011 od 9.00 hodin  
  
Program jednání:  
 1. Zahájení.  
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů  
    zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.  
 3. Zpráva představenstva o důvodech nedodržení lhůty stanovené  
    obchodním zákoníkem a stanovami ke svolání řádné valné hromady.  
 4. Zpráva představenstva o vymáhání pohledávek společnosti, zejména  
    pak směnečných pohledávek.  
 5. Zpráva představenstva o skutečné hodnotě směnek v majetku  
    společnosti a pohledávek společnosti souvisejících se směnkami.  
 6. Zpráva představenstva o nárocích společnosti vůči Viktorovi  
    Koženému a Ing. Borisovi Vostrému, CSc., a o vymáhání těchto nároků.  
 7. Zpráva představenstva o důvodech nesplnění své zákonné povinnosti  
    doplnit pořad jednání řádné valné hromady, kterou představenstvo HPH  
    svolalo na 4. října 2011 od 9.00 hodin do sálu Zotavovny VS ČR  
    Praha, Na Květnici 1105/10, Praha-Nusle, o body navržené akcionáři,  
    kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje CZK  
    498 016 000, tj. více než 3 % základního kapitálu HPH, a to na  
    základě žádosti těchto akcionářů doručené společnosti dne 6. září 2011.  
 8. Zpráva dozorčí rady o důvodech nesplnění své povinnosti svolat  
    valnou hromadu podle § 199 ObchZ.  
 9. Změna stanov.  
10. Odvolání členů představenstva.  
11. Odvolání členů dozorčí rady.  
12. Volba členů představenstva.  
13. Volba členů dozorčí rady  
14. Závěr.  
   
Prezence akcionářů bude probíhat od 8.00 hod. v místě konání valné  
hromady. Pro účast na valné hromadě a hlasování na ní je rozhodující  
vlastnictví akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s.  
- v likvidaci k rozhodnému dni 8. listopadu 2011 (rozhodnému dni pro  
mimořádnou valnou hromadu svolanou na 11.11.2011). Akcionáři z řad  
fyzických osob se při prezenci prokážou platným občanským průkazem nebo  
cestovním pasem, v případě zastoupení akcionáře na základě plné moci  
navíc i originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem. Akcionáři z řad  
právnických osob předloží při prezenci aktuální výpis z obchodního  
rejstříku (originál nikoliv starší tří měsíců, nebo jeho úředně ověřenou  
kopii). Není-li na valné hromadě přítomen statutární orgán, nebo jeho  
člen, oprávněný jednat jménem společnosti, předloží zmocněnec akcionář  
i originál plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat  
jménem akcionáře. Náklady spojené s účastí na valné hromadě společnosti  
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci hradí akcionáři ze  
svých prostředků.  
   
K bodu č. 9 pořadu jednání - změna stanov spočívá v návrhu, který mění  
téměř celé znění stanov, a to formou nového znění článků 2 až 19.  
   
Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad  
a své nebezpečí.  
   
Návrh změny stanov je akcionářům k dispozici v sídle společnosti Ohradní 65,  
Praha-Michle, 30.11.2011 a 7.12. a 14.12.2011 v době od 11.00 do 13.00 hod.  
(po předchozí domluvě na tel. čísle +420 602 937 695).  
   
407406-47/11