Představenstvo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci Sídlo: Praha 4, Ohradní 65 IČ: 44269595 svolává v souladu s § 181 obchodního zákoníku ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI, která se bude konat v sále Zotavovny VS ČR Praha, Na Květnici 1105/10, Praha 4-Nusle, dne 18. září 2013 od 9.00 hodin Pořad jednání: 1. Zahájení 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 3. Zpráva likvidátora k aktuální situaci ve společnosti, stavu jejího majetku a stavu probíhajících soudních řízení za rok 2011 4. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2011 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2011 6. Schválení auditora účetní závěrky společnosti na rok 2011 7. Projednání a schválení auditované účetní závěrky společnosti k 31.12.2011 8. Schválení auditora účetní závěrky společnosti na rok 2012 9. Odvolání členů představenstva 10. Odvolání členů dozorčí rady 11. Volba členů představenstva 12. Volba členů dozorčí rady 13. Rozhodnutí o schválení výše odměn členům orgánů společnosti za rok 2010 14. Rozhodnutí o schválení výše odměn členům orgánů společnosti za rok 2011 15. Závěr Prezence akcionářů bude probíhat od 8.00 hod. v místě konání valné hromady. Pro účast na valné hromadě a hlasování na ní je rozhodující vlastnictví akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci k rozhodnému dni, tj. k 15. září 2013. Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci prokážou platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, v případě zastoupení akcionáře na základě plné moci navíc i originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem. Akcionáři, kteří nabyli akcie HPH dědickým řízením, se prokážou originálem soudního usnesení o vypořádání dědictví. Akcionáři z řad právnických osob předloží při prezenci aktuální výpis z obchodního rejstříku (originál nikoliv starší tří měsíců, nebo jeho úředně ověřenou kopii). Není-li na valné hromadě přítomen statutární orgán, nebo jeho člen, oprávněný jednat jménem společnosti, předloží zmocněnec akcionáře i originál plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat jménem akcionáře. Náklady spojené s účastí na valné hromadě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci hradí akcionáři ze svých prostředků. OV 435271-130819 Zdroj: Obchodní věstník