Představenstvo společnosti
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
Sídlo: Praha 4-Michle, Ohradní 65
IČO: 44269595
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040,
(dále jen »Společnost«)
svolává
řádnou valnou hromadu Společnosti
s datem konání 7. září 2015 od 9.00 hod. v sále Zotavovny VS ČR Praha,
na adrese Na Květnici 1105/10, Praha 4-Nusle.
Program jednání:
1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů
valné hromady
2. Změna stanov
3. Zpráva likvidátora k aktuální situaci ve Společnosti, stavu
jejího majetku a stavu probíhajících soudních řízení v roce 2014
4. Zpráva představenstva
5. Zpráva dozorčí rady
6. Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2014
7. Volba pana Karla Staňka do funkce člena představenstva Společnosti
8. Volba paní Mgr. Renaty Reichmanové do funkce člena představenstva
Společnosti
9. Volba pana Jakuba Sedláčka do funkce člena dozorčí rady
Společnosti
10. Závěr valné hromady
Informace pro akcionáře
Účast na valné hromadě
Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hod. v místě konání valné
hromady.
Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci prokážou platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem, v případě zastoupení akcionáře na základě
plné moci navíc i originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem
akcionáře. Akcionáři, kteří nabyli akcie Společnosti děděním,
se prokážou originálem soudního rozhodnutí o potvrzení nabytí dědictví.
Akcionáři z řad právnických osob předloží při prezenci aktuální výpis
z obchodního rejstříku (originál nikoliv starší tří měsíců, nebo jeho
úředně ověřenou kopii). Není-li na valné hromadě přítomen statutární
orgán, nebo jeho člen, oprávněný jednat za společnost akcionáře, předloží
zmocněnec akcionáře i originál plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby
oprávněné jednat za akcionáře.
Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí
z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě
nebo na více valných hromadách.
Rozhodný den
Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají v souladu
s článkem 10 odst. 2 stanov Společnosti výhradně akcionáři Společnosti
uvedení ve výpisu Společnosti coby emitenta z registru cenných papírů
vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni,
kterým je 28. srpen 2015, tj. desátý kalendářní den předcházející
dni konání valné hromady.
Význam rozhodného dne spočívá v tom, že je-li pro uplatnění určitého
práva spojeného s akcií určen rozhodný den, může takové právo vykonat
pouze osoba, která byla oprávněna takové právo uplatnit k rozhodnému dni;
k převodům učiněným po rozhodném dni se nepřihlíží. Ve vztahu k valné
hromadě tedy význam rozhodného spočívá v tom, že valné hromady se může
účastnit a hlasovat na ní, případně se k tomuto nechat zastoupit,
ten akcionář Společnosti, který byl k rozhodnému dni zapsán v registru
cenných papírů vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů
jako vlastník akcií Společnosti coby emitenta.
Výpis z registru cenných papírů vedeného Centrálním depozitářem cenných
papírů k rozhodnému dni zajistí Společnost.
Nahlédnutí do návrhu změny stanov
Společnost umožní jednotlivým akcionářům nahlédnout zdarma v sídle
Společnosti do návrhu změny stanov ode dne uveřejnění této pozvánky
do dne konání valné hromady, a to každé úterý v době od 13.00 do 15.00 hod.
Návrh změny stanov je spolu s touto pozvánkou a dalšími případnými
podklady pro valnou hromadu uveřejněn na internetových stránkách
společnosti www.hphas.cz, a to až do dne konání valné hromady.
Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014
Představenstvo konstatuje, že likvidátor Společnosti, který je odpovědný
za vedení účetnictví Společnosti, nepředal představenstvu účetní závěrku
ani jiné účetní podklady, stejně tak postupoval i ve vztahu k dozorčí
radě. Představenstvo získalo dokument nazvaný účetní závěrka Společnosti
za rok 2014 ze sbírky listin vedené Městským soudem v Praze, údaje v této
závěrce však představenstvo ani dozorčí rada nemůže nijak ověřit vzhledem
k nesoučinnosti likvidátora. Likvidátor nepředložil ani řádný audit
účetní závěrky. Údaje uvedené níže tedy představenstvo uvádí tedy
s upozorněním, že nelze jakkoli ověřit jejich správnost a s touto výhradou
je zveřejňuje takto:
Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
Aktiva celkem: 25.734.342 Pasiva celkem: 25.734.342
Dlouhodobý majetek: 100.239 Vlastní kapitál: 25.731.819
Oběžná aktiva: 25.634.055 Cizí zdroje: 2.523
Časové rozlišení: 48 Časové rozlišení: 0
Hospodářský výsledek: 766.579
Náklady spojené s účastí na valné hromadě
Náklady spojené s účastí na valné hromadě Společnosti si hradí akcionáři
sami, ze svých prostředků.
K jednotlivým bodům programu:
ad 1 Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů
valné hromady
Vyjádření představenstva společnosti k navrhovanému bodu programu:
Pro úspěšné proběhnutí valné hromady je třeba ji řádně zahájit,
ověřit její usnášeníschopnost a zvolit její orgány.
ad 2 Změna stanov
Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:
»Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající
znění stanov se v plném rozsahu nahrazuje novým zněním uveřejněným
představenstvem společnosti na webových stránkách společnosti
www.hphas.cz spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu, do kterého
současně bylo akcionářům umožněno nahlédnout v sídle společnosti
před konáním této valné hromady každé úterý po uveřejnění pozvánky
na valnou hromadu od 13.00 do 15.00 hod.«
Zdůvodnění:
Vzhledem k rekodifikaci soukromého práva s účinností
ke dni 1. ledna 2014 přistoupila Společnost ke komplexnímu
přizpůsobení stanov na novou právní úpravu a současné potřeby
Společnosti, neboť i ty se průběhu let významně posunuly, namísto
dílčích změn. Vzhledem k většímu počtu změn je navrhováno přijetí
nového úplného znění stanov jedním rozhodnutím.
S ohledem na rozsah změn není text návrhu změn stanov součástí
pozvánky. Navrhované znění stanov je uveřejněno na internetových
stránkách Společnosti na adrese www.hphas.cz. Akcionáři do něj mohou
nahlížet po uveřejnění této pozvánky v sídle Společnosti každé úterý
od 13.00 do 15.00 hod. a bez omezení na jejích webových stránkách
až do dne konání valné hromady.
ad 3, 4 a 5 Zpráva likvidátora k aktuální situaci ve Společnosti,
stavu jejího majetku a stavu probíhajících soudních řízení,
Zpráva představenstva a Zpráva dozorčí rady
Vyjádření představenstva společnosti k navrhovanému bodu programu:
Body 3 až 5 pořadu valné hromady jsou zprávy orgánů Společnosti,
které jsou jak představenstvo a dozorčí rada, tak likvidátor povinni
předkládat valné hromadě Společnosti, aby akcionáři mohli získat
informace a poznatky o činnosti těchto orgánů Společnosti a aby
v neposlední řadě mohli posoudit plnění povinností těmito orgány.
V rámci projednávání těchto bodů mají akcionáři právo klást dotazy
týkající se Společnosti a jejího vedení, přičemž toto právo mají
pouze na valné hromadě. Z tohoto důvodů je zařazení těchto bodů
na pořad valné hromady velmi důležité.
Tyto zprávy orgánů Společnosti valná hromada neschvaluje,
pouze bere na vědomí, k těmto bodům není tedy navrhováno žádné
usnesení.
ad 6 Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2014
Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:
»Valná hromada neschvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2014,
která byla sestavena likvidátorem Společnosti.«
Zdůvodnění:
Představenstvo konstatuje, že likvidátor Společnosti,
který je odpovědný za vedení účetnictví Společnosti, nepředal
představenstvu účetní závěrku ani jiné účetní podklady, stejně
tak postupoval i ve vztahu k dozorčí radě. Představenstvo získalo
dokument nazvaný účetní závěrka Společnosti za rok 2014 ze sbírky
listin vedené Městským soudem v Praze, údaje v této závěrce však
představenstvo ani dozorčí rada nemůže nijak ověřit vzhledem
k nesoučinnosti likvidátora. Likvidátor nepředložil ani řádný
audit účetní závěrky.
ad 7 Volba pana Karla Staňka do funkce člena představenstva
Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:
»Valná hromada volí Karla Staňka, nar. 13. října 1937,
bytem Charlese de Gaulla 539/9, Bubeneč, Praha 6, do funkce člena
představenstva Společnosti.«
Zdůvodnění:
S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně
zpochybňována všechna usnesení předchozí valné hromady Společnosti
ze dne 23. května 2014, jejichž součástí je mimo jiné i volba
pana Karla Staňka členem představenstva Společnosti, přičemž
představenstvo je nezbytným orgánem Společnosti, když některé
jeho kompetence nepřešly (ani nemohly přejít) na likvidátora,
se navrhuje v rámci zachování jistoty znovu členem představenstva
Společnosti zvolit pana Karla Staňka, který splňuje předpoklady
pro výkon funkce člena představenstva a je vhodným kandidátem
na tuto funkci, když ji zastával již v minulosti.
ad 8 Volba paní Mgr. Renaty Reichmanové do funkce člena představenstva
Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:
»Valná hromada volí paní Mgr. Renatu Reichmanovou, nar. 13. září 1974,
bytem Družstevní 19, Děčín, do funkce členky představenstva
Společnosti.«
Zdůvodnění:
S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně
zpochybňována všechna usnesení předchozí valné hromady Společnosti
ze dne 23. května 2014, jejichž součástí je mimo jiné i volba
paní Mgr. Renaty Reichmannové členkou představenstva Společnosti,
přičemž představenstvo je nezbytným orgánem Společnosti,
když některé jeho kompetence nepřešly (ani nemohly přejít)
na likvidátora, se navrhuje v rámci zachování jistoty znovu
členkou představenstva Společnosti zvolit paní Mgr. Renatu
Reichmannovou, která splňuje předpoklady pro výkon funkce členky
představenstva a je vhodnou kandidátkou na tuto funkci.
ad 9 Volba pana Jakuba Sedláčka do funkce člena dozorčí rady
Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:
»Valná hromada volí pana Jakuba Sedláčka, nar. 28. února 1969,
bytem Zbraslavské náměstí 464, Zbraslav, Praha 5, do funkce člena
dozorčí rady Společnosti.«
Zdůvodnění:
S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně
zpochybňována všechna usnesení předchozí valné hromady Společnosti
ze dne 23. května 2014, jejichž součástí je mimo jiné i volba
pana Jakuba Sedláčka členem dozorčí rady Společnosti, přičemž
dozorčí rada je nezbytným orgánem Společnosti majícím kontrolní
funkci i ve vztahu k probíhající likvidaci a k jednání likvidátora
(když likvidace nemá žádného vlivu na působnost dozorčí rady),
se navrhuje v rámci zachování jistoty znovu členem dozorčí
rady Společnosti zvolit paní pana Jakuba Sedláčka, který splňuje
předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti
a je vhodným kandidátem na tuto funkci, jelikož tuto funkci
ve Společnosti již dříve vykonával.
ad 10 Závěr valné hromady
Vyjádření představenstva společnosti k navrhovanému bodu programu:
Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.
Představenstvo Společnosti
OV470764-150805
Zdroj: Obchodní věstník